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警惕金融“李鬼”!假APP、假分析师……多家券商发出风险警告

时间:2010-12-5 17:23:32  作者:高远   来源:李逸朗  查看:239  评论:9
内容摘要:界面新闻记者|陈靖孙艺真又到一年一度的3.15。界面新闻发现,近期,多家券商发布了警惕假冒该公司及该公司工作人员开展非法证券活动的公告。公告大多对“李鬼”的假冒形式、手法以及如何防范进行了介绍。恰逢3

  界面新闻记者 | 陈靖 孙艺真

  又到一年一度的3.15。

  界面新闻发现,近期 ,多家券商发布了警惕假冒该公司及该公司工作人员开展非法证券活动的公告 。公告大多对“李鬼”的假冒形式、手法以及如何防范进行了介绍。

  恰逢3.15,界面新闻对相关内容作出梳理 ,希望广大投资者能提高警惕,避免财产损失。

  多家券商警示“李鬼”风险

  近日,太平洋证券河北分公司微信公众号发布了《关于警惕假冒太平洋证券及工作人员名义进行非法证券活动的提示公告(202401)》 。其中提到:近期太平洋证券股份有限公司接到投资者举报,有不法人员假冒我公司名义通过“企业传书”APP等聊天软件开展客户招揽、荐股 、诈骗,以及假冒我司“李X莹”等员工名义,以“参与一级市场打新保证中签”或“优先买入涨停板股票”等诈骗话术引诱投资者开通“太平洋证券资管账户”、“太平洋证券内部账户”等虚假账户,或签署“太平洋证券投资顾问咨询服务保密协议”等虚假协议 ,诱骗投资者转账 ,从而实施欺诈行为。

  此外 ,方正证券、华宝证券 、国盛证券、中银证券等多家券商发布风险提示公告,提醒消费者警惕不法分子假冒券商及分析师进行非法证券活动。

  券商提醒,投资者不要被“保本”承诺冲昏了头脑 ,因为如果对方做出此类承诺,多半是披着券商分析师、投资顾问外衣的骗子;同时,投资者在遇到不正规的“合作协议”时要提高警惕,注意分辨;要注意不要轻信任何个人或团体提供的网络平台,明辨并使用正规的线上平台或手机APP,避免上当受骗。

  界面新闻了解到,不法分子的诈骗手段主要是假借证券公司名义或声称与证券公司合作等方式开展非法证券活动,包括伪造券商LOGO及相关图片、假冒券商工作人员通过微信、电话、QQ、抖音等方式,劝说投资者加入荐股微信群,下载仿冒交易软件,或直接向投资者推荐股票等。

  多地证监局发布“避坑”指南

  此外,针对各类“李鬼”式金融骗局,各地证监局也发布了相关公告。

  根据四川证监局2023年末发布的公告,四川证监局此前配合公安机关查处辖区首例“期权类”非法经营案,涉及投资者上万人,涉案金额8300余万元。

  具体看,2020年4月,王某、吴某等人购买软件开发服务,组织搭建“上证ETF期权”、“沪深期权” 、“期权策略通”等3套具有分仓功能的期权交易软件,私自接入证券公司交易系统,使交易软件具备交易“上证50ETF”期权的功能。随后,王某发展李某、许某、梁某等人成为多级代理商,设立石家庄市盛邺科技有限公司、河北沪深期权软件开发有限公司、洛阳沪深期权信息咨询有限公司等多家公司 ,通过互联网渠道夸大宣传、诱导不合格投资者参与期权交易。

  公告显示,上万名投资者注册成为该软件用户,绑定银行卡,充值入金并开展期权交易,软件后台对每单交易自动收取15元手续费。为攫取更多收益,各级代理商通过微信群等方式,唆使投资者频繁操作。投资者因未能有效识别期权交易性质及风险,遭受严重资金损失。该案件经过缜密侦查,于2021年4月底开展统一收网行动,抓捕犯罪嫌疑人32名 ,主犯王某被判处有期徒刑5年 ,其余从犯被判处有期徒刑1年至4年不等 ,共处罚金110万元 。

  今年2月 ,河北证监局发布关于防范非法证券活动网上信息的五条风险提示 :

  一是不要迷信所谓“金融高科技”。一些不法分子打着“金融创新”的旗号,炒作“区块链”等概念,通过发行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收“真金白银”,侵害公众合法权益。

  二是不要轻信电话、直播间、微信群、微信公众号、QQ、APP、博客、微博、股吧、论坛、网站所谓的“股神”“专家”“老师”,很可能是股市“黑嘴”非法荐股设下的“杀猪盘”陷阱。

  三是不要轻易在来路不明的网站投资、理财、充值,不要轻易点击安装他人推荐的来路不明的APP,不要认为能安装的APP就是正规安全的。

  四是不要相信原始股境外上市的谎言。虚假宣传购买原始股境外上市可获取高额收益 ,具有诈骗或非法集资等违法行为特征。有关公司及其股东向境内公众售卖“原始股”也将承担法律责任 。

  五是不要轻信所谓“维权机构”“维权人士”能够帮忙追回损失,小心二次上当受骗。


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